В Україні викрили схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн.

В Україні правоохоронці викрили схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на суму понад 200 млн грн. Щомісячний обіг складав 18 млн грн. У мережу відмивання коштів було залучено понад тисячу так званих «дропів» – осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків для тіньових операцій. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Учасники схеми створили мережу підставних осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках.

«На рахунки цих громадян надходили доходи від незаконного збуту сировини для виготовлення амфетаміну. В результаті за рік з їх рахунків було виведено понад двісті мільйонів гривень на два депозитних криптогаманці, які потім були обналичені на Кіпрі», - повідомив чиновник.

За результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГНС, правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі.

Поліцейські провели операцію з ліквідації злочинної організації. Частина фігурантів притягується до відповідальності за фактом легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом ⁠(ч.3 ст.209 ККУ).