В Украине раскрыли схему легализации доходов межрегионального наркокартеля, превышающую 200 млн грн.

В Украине правоохранительные органы раскрыли схему легализации доходов межрегионального наркокартеля, сумма которой превышает 200 млн грн. Ежемесячный оборот составлял 18 млн грн. В процесс отмывания средств были вовлечены более тысячи так называемых «дропов» – людей, которые за вознаграждение предоставляли доступ к своим банковским счетам для проведения теневых операций. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Участники схемы организовали сеть подставных лиц, которые за оплату предоставляли свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

«На счета этих граждан поступали средства от незаконной продажи сырья для производства амфетамина. В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичили на Кипре», - отметил чиновник.

По итогам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС, правоохранители выявили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным образом, а также определили фигурантов и их роли в схеме.

Полицейские провели операцию по уничтожению преступной организации. Некоторые фигуранты привлекаются к ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем ⁠(ч.3 ст.209 УКУ).