С 1 февраля вступят в силу новые ограничения на денежные переводы.

С 1 февраля украинские банки начнут применять новые ограничения на карточные переводы. Максимальный лимит составит 150 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН.

Это касается исходящих платежей по реквизитам IBAN. Соответствующие условия прописаны в меморандуме, подписанном украинскими банками.

Нововведение будет касаться клиентов, не имеющих документально подтвержденных доходов. Банки классифицируют таких клиентов на три группы риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой группы предусмотрены свои ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут вводиться поэтапно:

от 1 февраля 2025 года - до 150 тысяч гривен

от 1 июня 2025 года - до 100 тысяч гривен

Как ранее информировала «Судебно-юридическая газета», 10 декабря Независимая ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, АО Ощадбанк, АО Райффайзен Банк, АО КБ ПриватБанк, АО УНИВЕРСАЛ БАНК и другие подписали Меморандум о прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг.

Клиенты, которые намерены осуществлять переводы, превышающие установленный лимит, будут обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении деловых отношений или планировании переводов.